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重大进展!佰亿猫集资诈骗案起诉

来源:微精选 编辑:admin 时间:2018-11-22 06:35

11月2日,深圳市人民检察院发布佰亿猫集资诈骗案被害人权利义务告知书。


根据公告,犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰六人,涉嫌集资诈骗案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。



深圳市公安局罗湖分局侦查认定:2015年5月7日,犯罪嫌疑人徐青、陈恺等人注册成立“深圳佰亿猫金融服务有限公司”,该公司自成立以来,多次变更公司法人及注册地址,并通过各种方式向社会宣传并承诺其公司P2P平台投资后的年化率平均值为11.55%以上,发布活期理财产品招揽会员投资,让会员通过登陆“佰亿猫”网站、手机APP登陆平台注册会员,并绑定会员银行卡进行投资。

同时,犯罪嫌疑人徐青、耿平、何杰、朱仁龙等人以非法方式获取数百个公司的组织机构代码以及关联的银行账户等公司资料,并虚构此类公司需要资金在网上借款的事由在公司平台发布,形成与此标的的借款相对应的投资理财项目,骗取会员投资,所募集的资金除部分用于以新还旧外,其余部分通过控制的银行账户转移后非法占有



深圳市人民检察院表示:该案涉案被害人人数众多,经我院联系后,仍有部分被害人无法送达,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利(内容详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》)。以上事项如有疑问,请与我院联系。


联系人:汤助理

联系电话:0755-82297328


(▼点击可查看大图)

“佰亿猫”停摆当天 幕后老板出逃境外


公开资料显示,深圳“佰亿猫”金融服务有限公司是一家创新P2P金融公司,法定代表人朱仁龙,注册资本2000万人民币,注册于2015年,旗下有理财APP、网站等。在手机应用市场,“佰亿猫理财”的简介为一款专业、有保障的移动理财APP,定期年化利率7%~17%。


“佰亿猫”平台在运营过程中,屡次遭到投资者和行业媒体的质疑。早在2017年3月,“佰亿猫”就遭曝光称涉嫌自融,以及虚构与上市公司的应收账款合同。


此外,2016年12月“佰亿猫”曾高调宣布引入国资机构为其站台。但其引入的国资机构遭质疑是山寨机构,负面消息不断,“佰亿猫”于2017年6月又将该机构劝退。


2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。

 

佰亿猫幕后老板之一何某于7月16日出逃境外,并于8月23日晚间回国投案。10月26日下午,“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军被押解回国。



该案涉及全国范围内500余个公司和个人银行账户,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。


来源:深圳检察院、深圳经侦

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