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“EATK”虚拟币被绍兴柯桥警方查处,4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法集资被捕

来源:微精选 编辑:admin 时间:2018-11-22 06:37

说好要发7亿枚虚拟币,“下一个阿里”栽了…


中国人民银行独具货币发行权


一家声称将


是“下一个阿里巴巴”的电子商务公司


却“挑战”央行权威发行虚拟货币圈钱


一来就是7亿枚


然而


在开张两个月发行6000万枚虚拟货币后


被绍兴柯桥警方查获


4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法集资


被公安机关采取刑事强制措施


涉案金额数百万元


 


今年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发文提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。


这已不是多部委第一次联合发布此类风险提示,然而仍有人上当受骗。


这些“虚拟货币”摸不着、看不见,看似毫无价值,为什么投资人会趋之若鹜,屡屡上当呢?让我们带着疑问一同来揭开谜底。


今年9月初,绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到杜某的报案,称被杭州翼特电子商务有限公司骗了。民警细问后获知,这家公司注册地在杭州,办公地在柯桥钱清。


杜某称,8月初,他以一枚0.3元的价格从杭州翼特公司认购了17万元的虚拟货币EATK,可不久前,他发现当初公司许下的升值变现、保本回购的承诺根本无法兑现,眼看就要竹篮打水一场空,他急忙报案。


事情要从一场投资推介会说起。今年7月,在钱清一农庄开了一场推介会,主角就是EATK虚拟货币项目。


杭州翼特电子商务有限公司作为发行方,宣称这是国内第一款真实应用场景的应用链,许诺虚拟货币EATK将有巨大的投资升值空间,通过三步走战略,将逐步实现流通交易、上交易盘兑换,同时推进在各个领域应用,如商城、车行、通讯、医疗及资产整合等实体领域中,实现线下区块链车行应用e链购车、天翼手机卖场购机、话费充值,这其中就包括在他们公司的幸福家商城购物消费。


在股东要成为“下一个阿里巴巴”的宣传攻势下,杜某等作为第一批投资人进行了认购,没想到很快发财梦被戳破。


由于是首次接到关于虚拟货币的报案,柯桥经侦大队高度重视,联系上海、杭州警方,发现去年9月以来全国范围关于虚拟货币案件有不少。


民警对此公司调查后发现,经营及财务情况不佳,流动资金匮乏,实际控制人、管理人员均无经商背景,也无其他资产。警方判断此公司很有可能存在空手套白狼的欺诈行为。


在民警调查过程中,陆续有不少受害人报警。来自河北的李先生买了10万枚,他说翼特公司除了讲虚拟货币,还重点推介了幸福家网上购物商城,不但能投资理财,而且还能消费,公司当时宣传商城由柯桥某知名上市公司投资。民警调查发现情况不实,知名企业投资根本是子虚乌有。


因涉嫌犯罪,警方对翼特公司负责人尤某等4人进行审讯。尤某交代,他之前做商城返利平台,因去年国家政策调整,他选择了退出,随后投资虚拟货币,但国家三令五申不承认虚拟货币,他的投资账户腰斩。


这时,有人找到了他,称绍兴本地有一家做返利平台的公司,看重了尤某的人脉资源。商议后,双方决定合作建立一个网上商城返利加虚拟货币的平台来诈骗。为了推广项目,他们除了开项目推介会,还拉来专业传销团队,在全国范围撒网。


调查中民警发现,商城返利模式只是假装为投资者打造一个返现途径,让他们以为自己的投资有利可图,而公司为投资人画的美好大饼永远无法实现,公司可以人为控制虚拟货币的价格,公司手上有大量虚拟货币,可以随时打压价格,同时变现需要经过公司审批,几乎无法兑现,而网上商城就是一个摆设。

70余名受害人来自浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等省。

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