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“下一个阿里巴巴”在柯桥?原来竟是非法集资

来源:微精选 编辑:admin 时间:2018-11-22 06:38

微信群已经统统变成了“求赞群”


一家声称将是“下一个阿里巴巴”的电子商务公司“挑战”了一把央行的权威,通过发行虚拟货币圈钱,而且一来就是7亿枚。在开张两个月、发行六千万枚后,被柯桥警方查获,4名涉案嫌疑人因涉嫌非法集资被公安机关采取刑事强制措施,涉案金额数百万元,这也是柯桥警方破获的绍兴首例虚拟货币非法集资案。


这些“虚拟货币”摸不着、看不见,在小编看来还不如钱包里的钢镚儿,为什么那么多人会趋之若鹜,屡屡上当呢?


投资推介会,EATK虚拟货币亮相


今年9月初,经侦大队接到了杜某的报案。杜某是云南人,他称被杭州翼特电子商务有限公司给骗了。民警觉着这家公司似乎有些蹊跷,细问之下发现该公司注册地在杭州,但实际办公地点却在柯桥钱清。据杜某说,8月初,他以三毛钱一枚币的价格从翼特公司处认购了17万元的虚拟货币EATK,可不久前,他发现当初公司许下的升值变现、保本回购的承诺根本无法兑现,眼看就要竹篮打水一场空,他急忙赶来报案。


事情要从一场投资推介会说起。今年7月,在钱清某农庄有一场关于EATK虚拟货币项目的推介会。杭州翼特电子商务有限公司作为发行方,宣称这是国内第一款真实应用场景的区块链,许诺虚拟货币EATK将有巨大的投资升值空间。


简而言之,它就如同国内版“比特币”,能买手机、充话费、网上购物……听发布会上说的那是无所不能!


就在成为“下一个阿里巴巴”股东的宣传攻势下,杜某等作为第一批投资人进行了认购,可没想到不久后,梦想被无情的现实戳破。


空手套白狼,受骗人还真不少


由于是首次接到关于虚拟货币的报案,经侦大队对此高度重视,通过查询相关案例,联系上海、杭州警方,发现去年9月以来,全国范围内关于虚拟货币案件有不少。随后,办案民警对该公司进行了调查,发现杭州翼特公司经营及财务情况不佳,流动资金匮乏,而实际控制人、管理人员均无经商背景,也无其他资产。警方判断该公司很有可能存在“空手套白狼”的欺诈行为。


就在民警调查过程中,又有不少受害人来报警。买了十万枚EATK虚拟货币的河北李先生说,翼特公司除了虚拟货币,还重点推介了幸福家网上购物商城,不但能投资理财,还能消费,还是由柯桥某知名上市公司投资的。民警调查发现情况不实,知名企业投资根本就是子虚乌有。


因涉嫌犯罪,警方对翼特公司负责人尤某等4人进行了审讯。据尤某交代,他之前做商城返利平台,随后转到新兴的虚拟货币,但国家三令五申不承认虚拟货币,他的投资账户腰斩。这时,有人找到了他。据这些人说,绍兴本地也有一家做返利平台的公司,看重了尤某的人脉资源,几个人商议后,决定合作建立一个网上商城返利加虚拟货币的平台来实施诈骗。为了推广项目,他们除了开项目推介会,还拉来了专业传销团队,在全国范围全面撒网。


在调查中,民警发现商城返利模式只是假装为投资者打造一个返现途径,让他们以为自己的投资有利可图,而翼特公司为投资人画的两个“大饼”永远无法实现,公司可以人为控制虚拟货币的价格,公司手上有大量虚拟货币,可以随时打压价格,同时变现需要经过公司审批,而网上商城就是一个摆设。只看重投资带来的回报,却忽视存在的风险。70余名来自浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等多省份的受害人,就是在这样的情况下上当受骗。


警方提醒大家,要理性看待区块链技术下的虚拟货币,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的投资理念,切实提高风险意识;发现违法犯罪线索,积极向有关部门举报反映。

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